3人用POS机替人“养卡”267张获刑
时间:2020-07-21 浏览次数:

记者13日从湖北省十堰市公安局毛尖区局获悉,该局破获了一起使用POS机“提供证据”的案件。涉及银行卡267张,总值1.8亿元(下同)。

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近日,毛尖区人民法院判处吴某有期徒刑7年,并处罚金5万元。他因吴某的妻子被判处有期徒刑6年,并处罚金4万元;吴的姐姐也被判处有期徒刑。 5年,并处罚金3万元。另外,没收了缴获的10台POS机和267张信用卡。

涉及某些信用卡

今年2月初,毛尖区民政局发现,竹山市吴先生涉嫌使用POS机代某人“持卡”,涉嫌开设赌场一案。 2月6日,警方逮捕了吴先生,没收了267张信用卡,10台POS机,账簿,笔记本电脑,客户信息和手机以进行帐户注册。随后,警方根据线索逮捕了参与共同犯罪的吴某的妻子和姐姐。

根据吴的账目,他于2015年1月通过其他渠道向许多商户申请了POS机,但没有实体商户。当持卡人无法偿还到期的付款时,他首先要借钱。持卡人先还钱,然后通过POS机非法兑现。这种虚拟交易方法用于为他人筹集卡片,并根据虚拟交易金额收取1%至2%的费用。

在第一次尝到甜味之后,吴将他的妻子和妹妹带入了小组。三个人轮流使用多台POS机为包括Li和Xu在内的数十个人筹集卡片。据调查,2015年1月至2018年2月5日,三人利用虚假交易套现涉案资金共1.8亿元,非法获取赃款50万元。

案件相关收据

毛尖市公安局经济调查大队负责人杨军说,虽然信用卡赎回可以解决临时的紧急情况,但这是非法的。对于“持卡人”,信用卡交换本身具有刑事法律风险;作为持卡人,当寻找某人帮助证明证据时,他需要向另一方提供信用卡和个人信息,并且该信息可能会被另一方复制。以其他方式窃取信用卡也会带来巨大的安全风险。

 
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